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华夏幸福基业股份有限公司

发布日期:2017-5-20 下午 09:24:46 浏览:190

原标题:华夏幸福基业股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码:600340公司简称:华夏幸福

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2公司全体董事出席董事会会议。

3中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2016年度利润分配预案已于2017年3月29日经第六届董事会第十次会议审议通过,具体分配预案为:

拟以2016年12月31日公司总股本2,954,946,709股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.6元(含税),共计派发现金股利1,950,264,827.94元。本次利润分配预案需经公司2016年年度股东大会通过后方可实施。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

公司是中国领先的产业新城运营商,以“经济发展、社会和谐、人民幸福”的产业新城和产业小镇为核心产品,秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念,通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的ppp市场化运作模式,探索并实现所在区域的经济发展、城市发展和民生保障,有效提升区域发展的综合价值。报告期内,公司主要业务板块包括产业园区开发和房地产开发两大业务板块。

(一)产业园区开发

产业园区开发核心产品包括产业新城和产业小镇。

1、产业新城

产业新城是公司为特定县域提供的综合开发业务,指的是遵循区域的城市开发规划和产业政策,为城市提供整体规划、城市基础设施建设、产业发展服务以及城市综合配套服务;根据城市产业政策吸引相关产业及产业链上下游和相关产业集群的企业在区域内部投资建设,通过产业的升级改造提升区域产业竞争力;同时通过提供基础设施建设、城市配套功能服务等提升城市基本形象。

在新型城镇化战略以人为本和以城市群建设为主体形态的大背景下,县域经济或将挑起重任。公司产业新城业务顺应国家经济和政策趋势,旨在使所在区域实现经济发展、城市发展和民生保障三大目标,势必将成为未来县域经济发展的重要抓手,前景广阔、大有可为。

公司产业园区开发业务以产业新城为依托,打通从产业研究规划、产业集群集聚、产业载体建设和产业运营服务整个链条,通过以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体、共同发展的模式,推动新型城镇化,为产业新城所在区域提供产业升级、经济发展的综合解决方案。产业园区开发业务的大致模式为,公司与地方政府签订合作协议,接受政府委托,负责土地整理、基础设施建设维护与运营、公共设施建设维护与运营、园区招商、企业服务、园区运营及其他政府委托的相关工作。地方政府则将委托园区内所新产生的收入中地方留成部分按约定比例作为支付给公司之前垫付的投资成本及投资回报的资金来源。

产业新城开发业务承担着县域经济转型及城市竞争力提升的重任,能有效帮助地方政府尤其是县域政府提升城市综合实力,受到各地政府的广泛欢迎,市场前景广阔,增长潜力可期。截至报告期末,公司已布局产业新城30多处,是国内领先的产业新城运营商。

2、产业小镇

为解决新型城镇化过程中的问题,各地均开始了“特色”小镇的开发建设。2016年国家住房城乡建设部、发改委、财政部联合发出的《关于开展特色小城镇培育工作的通知》中提到,到2020年,争取培育1,000个左右各具特色、富有活力的特色小镇,从国家层面给予了政策支持。

华夏幸福也积极开始产业小镇业务的开发实践。秉持“做实一个产业,缔造一种风情,保障20年可持续运营”的发展理念;与产业新城一脉相承,产业小镇将成为华夏幸福围绕产业精准发力,解决产业转型升级、区域经济创新发展的又一重要抓手。公司将围绕全国主要核心城市打造具有华夏幸福特色产业主体的产业小镇。在每个小镇打造一个产业生态圈、一个标准化小镇功能硬件、一套智慧运营管理体系。

凭借多年积累的产业资源和丰富经验,华夏幸福将聚焦科技智造、现代服务、文体旅游三大类别九个系列多种主题,打造特色产业鲜明、人文气息浓厚、生态环境优美、兼具旅游与社区功能的特色小镇发展平台,树立区域新经济的创新标杆。

(二)房地产开发

公司以“打造幸福城市”的理念,依托产业新城发展房地产开发业务,为园区提供高品质的住宅及配套服务设施。公司全力塑造“孔雀城”住宅品牌,深耕环北京区域,并积极布局环上海、环南京等全国热点经济地区,以“为产业新城、产业小镇提供宜居生活”的使命及愿景作为驱动,致力于从智慧、生态、文化三方面为客户构建幸福社区体系,配备全系生活配套设施。未来公司将贯彻“以客户为核心”的经营理念,实现差异化定制产品,提升服务品质,打造“幸福小镇”,提供标准化宜居社区配置,提升市场竞争力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

报告期内,上述公司债券中部分债券涉及兑息情况,具体如下:

5.3公司债券评级情况

√适用□不适用

大公国际资信评估有限公司预计于本报告披露后开展公司及债项跟踪评级工作并于公司2016年年度报告披露后两个月内在上海证券交易所网站披露跟踪评级报告。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用□不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2016年公司经营情况回顾:

第一,ppp模式再获国家级认可。继“固安工业园区”入选国家发改委ppp项目典型案例库后,2016年10月,财政部联合教育部、科技部等19个部委共同发布《关于联合公布第三批政府和社会资本合作示范项目就加快推动示范项目建设的通知》(财金[2016]91号),公司作为社会投资人参与的“河北省廊坊市固安县固安高新区综合开发ppp项目”及“南京市溧水区产业新城项目”双双入选项目名单,公司与地方政府以ppp市场化机制打造可持续发展的产业新城,再次获得国家级的高度认可。

第二,区域拓展。公司持续深耕京津冀,同时积极开拓长江经济带、中原地区、珠三角地区、“一带一路”等热点区域。2016年度,公司新增11个园区进行产业新城的开发建设,分别位于安徽省六安市舒城县、南京市溧水区、河南省焦作市武陟县、四川省眉山市彭山区、河北省邢台市、河北省邯郸市丛台区、江门高新技术产业开发区及江海区、武汉市新洲区、河南省许昌市长葛市、浙江省湖州市南浔区、南京市江宁区湖熟街道新市镇开发项目,并与多个地方政府签署合作备忘录,积极参与多地ppp项目的招标。报告期内,公司还签署了4个海外产业新城合作备忘录,分别位于印度哈里亚纳邦、印度马哈拉施特拉邦、越南(包括东西贡城区和同奈省)及埃及新行政首都,并与印度尼西亚共和国知名企业马龙佳集团旗下企业签署正式合作协议启动项目建设,公司产业新城模式获得广泛的国际影响力。

第三,产业发展。公司继续贯彻落实“产业优先”重大战略,聚焦电子信息、智能制造、航空航天、生命科学、新材料、文化创意、现代服务等10大重点产业,推动产业集群集聚发展。全年签约436个入园企业,签约投资额1122.4亿,已与奥地利奥钢联集团、法国佛吉亚集团、京东方科技集团、金海岸影业有限公司、宁夏电影集团、北京稻香村食品有限公司、富士康集团等世界500强及行业龙头企业招商签约;“全球技术-华夏加速-中国创造”持续走向深入,已有硅谷film-power、太东生物、赛亚生物等数十个项目落户各产业新城。

第四,城市发展。公司坚持“高标准规划、高规格建设”的理念,坚持打造可持续的宜居城市、持续进行高质量资源导入,完善所开发区域内生活、商业、教育、医疗等相关配套,如固安大湖商业街、香河文化艺术中心、沈阳幸福学校、嘉善新西塘水街等,成为践行“打造宜居城市、提升区域价值”核心理念的新亮点。

报告期内,公司销售额共计1,203.25亿元,较上年同期增长66.43。产业新城业务销售额共计901.24亿元(含园区结算收入额177.59亿元,产业园区配套住宅签约销售额723.65亿元),城市地产签约销售额281.84亿元,其他业务(物业、酒店)销售额20.17亿元。报告期内,公司签约销售面积共计952.56万平方米,较上年同期增长23.56,其中产业新城签约销售面积711.8万平方米,城市地产签约销售面积240.76万平方米。

报告期内,公司投资运营的园区新增签约入园企业436家,新增签约投资额约为1122.4亿元。截止报告期末,公司期末储备开发用地规划计容建筑面积约为1,115.71万平方米。

公司产业新城业务介绍:

1)固安

固安区域包括固安工业区、固安新兴产业示范区、马庄新区。

固安工业区于2006年3月经省政府批准成为省级开发区。2015年,固安新兴产业示范区被工信部授予“国家新型工业化产业示范基地”称号。同年,国务院办公厅通报表扬固安ppp模式,国家发展和改革委员会推出13个ppp示范案例,固安工业园区新型城镇化项目再次榜上有名,成为河北唯一入选项目。2016年,“河北省廊坊市固安县固安高新区综合开发ppp项目”入选第三批政府和社会资本合作示范项目名单。

固安区域着力打造“313产业体系”,即战略发展新型显示、航空航天、生物医药三大主导产业,先导培育智能网联汽车产业,发展医康养、文体休闲、临空经济三大特色产业。报告期内固安区域新增招商签约企业130家,新增签约投资额202.3亿元。目前,固安工业区内的特色产业园有:

i.固安肽谷生物医药孵化港

固安肽谷生物医药孵化港,位于固安新兴产业示范区。园区秉承科学、生态的规划理念,全面植入“英国花园小镇”的理念,打造绿色低碳、工作商务一体化的花园式科技园区。固安肽谷生物医药孵化港在产业选择方面,以单克隆抗体与治疗性疫苗为特色产业,以生物诊断试剂、多肽和蛋白质类药物、高端医疗器械为支柱产业的产业体系,未来将建设成为一座创新要素聚集、配套设施完善、服务功能一流的生物医药转化医学基地。

目前,已有德益阳光生物技术(北京)有限责任公司、北京玛斯生物科技有限公司、北京太东生物科技有限公司等30余家企业签约入驻园区,并将启动生物医药加速器建设,引进国家级生物医药联合研究中心,进一步健全科技成果产业化链条,加速项目市场化应用。

ii.固安航天产业基地

固安航天产业基地位于固安新兴产业示范区内,依托中国顶级航天技术研发机构,以航天技术研发试制

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