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华夏幸福基业股份有限公司2015年度报告摘要

发布日期:2017-7-13 下午 12:26:50 浏览:179

一重要提示

1.1为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5公司简介

1.6本公司2015年度利润分配预案已于2016年3月29日经第五届董事会第六十五次会议审议通过,具体分配预案为:拟以2016年1月21日公司总股本2,954,946,709股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.4元(含税),共计派发现金股利1,595,671,222.86元。本次利润分配预案需经公司2015年年度股东大会通过后方可实施。

二报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事产业新城运营业务,包括产业园区开发和房地产开发两大业务板块。(一)产业园区开发业务

产业园区开发是指在一定的产业政策和区域政策的指导下,通过提供城市规划设计、基础设施与配套设施建设、产业发展服务及综合配套服务,吸引特定类型、特定产业集群的内外资企业投资建厂,通过资本、产业、技术、知识、劳动力等要素高度集结,增强产业竞争力,并向外围辐射的特定区域开发业务。

公司产业园区开发业务以产业新城为核心产品,以创造价值、推动社会进步、缔造幸福生活为主旨,服务地方政府,推动县域经济发展。通过以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体、共同发展的模式,推动新型城镇化。公司与地方政府签署合作协议,以项目公司作为园区开发主体,负责委托区域土地整理投资、基础设施建设与维护、公共设施建设与维护、产业发展服务及其他与委托区域开发建设相关的工作。地方政府本着“谁投资,谁受益”原则,将委托区域内所新产生的收入的地方留成部分按约定比例支付项目公司,作为偿还项目公司垫付的投资成本及投资回报的资金来源。公司产业新城业务囊括了城市发展建设的所有组成元素,包括:城市的规划、发展策略,产业地产及其招商引资、运营,城市开发的配套公共设施和基础设施建设,“孔雀城”住宅全线产品,商业地产以及各类物业管理。多元化、全产业链覆盖的产品线强有力的支撑公司产业新城的开拓与发展。

公司的产业新城业务模式顺应国家经济和政策发展趋势,中国现有2,800多个县,经济发展水平与城市相比有较大差距,公司的产业新城产品市场前景广阔,大有可为。2015年公司产业新城业务表现为夯实巩固京津冀区域,积极布局长江经济带,谋划卡位“一带一路”,截至报告期末,已布局产业新城20多处,是国内领先的产业新城运营商。

2015年5月,国务院办公厅发布《国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知》(国办发〔2015〕42号),指明政府和社会资本合作(public-privatepartnership,ppp)模式是公共服务供给机制的重大创新,有利于充分发挥市场机制作用,提升公共服务的供给质量和效率,实现公共利益最大化。随着政府对ppp模式的鼓励,公司产业新城模式获得更多地方政府的认可。

(二)房地产开发业务

公司围绕“打造产业新城、建设幸福城市”的发展战略,依托产业新城布局房地产开发,围绕园区配套住宅建设、城市地产开发定位划分,确定开发模式及销售策略等。近年来,公司聚焦“孔雀城”品牌,形成“规模 品牌”优势,致力于环绕北京城市周边,并积极拓展环上海等其他经济热点区域的房地产项目开发,快速进入全国地产行业第一阵营。面对未来中国新型城镇化快速推进、产业结构调整的大趋势和新动向,公司地产业务将实现从“资源导向竞争”向“用户需求为中心”的战略转型,通过结合区域特色的产品设计提升产品价值,提高周转率。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元币种:人民币

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六管理层讨论与分析

2015年公司经营情况回顾:

第一,ppp模式受认可。2015年,华夏幸福产业新城模式得到各级政府、各个部门的广泛认可和大力支持。7月20日,国务院办公厅通报表扬固安ppp模式,7月27日,国家发展和改革委员会推出13个ppp示范案例,固安工业园区新型城镇化项目再次榜上有名,成为河北唯一入选项目。此外,江苏省财政厅在其官方网站发布了《关于公布2015年度政府和社会资本合作(ppp)入库项目的通知》,无锡市南长区政府与华夏幸福以ppp模式合作开发的无锡市南长滨河新城项目作为唯一产业新城案例入选该项目库。公司的“政府主导、企业运作、合作共赢”模式得到从国家到地方各级政府的全面认可和肯定。

第二,区域拓展。公司持续深耕京津冀,同时积极开拓长江经济带、布局“一带一路”等热点区域。2015年度,公司新拓展4个园区进行产业新城的开发建设,分别位于安徽省滁州市来安县、安徽省马鞍山市和县、河北省雄县及秦皇岛北戴河新区。公司与固安县人民政府、霸州市人民政府、任丘市人民政府签署相关合作协议,将固安、霸州、任丘委托区域进行扩区。公司就合作开发建设经营上海市金山区枫泾镇约定区域、四川省眉山市仁寿县约定区域、辽宁省沈阳市铁西区约定区域、江苏省南京市溧水区约定区域与当地政府签署了合作框架协议。报告期内,公司与印度尼西亚共和国ptalamsuterarealtytbk公司签署备忘录,共同设立合资公司,合作开发位于印度尼西亚万丹省的目标区域,建设产业新城,公司产业新城模式首次出海。

第三,产业发展。公司坚决落实“产业优先”重大战略,不断创新产业服务手段,一方面与中国空间技术研究院、中国卫通集团有限公司、北京电影学院、乐视虚拟现实科技(北京)有限公司、北京北方车辆集团有限公司、北京千方科技股份有限公司、韩国文化产业振兴院等行业龙头开展跨领域战略合作,一方面加快与清华大学等高校院所的“产学研”合作模式,搭建“创新研发、项目孵化、技术转移、支撑服务”四位一体的产学研合作平台,并与太库科技创业发展有限公司达成战略合作,于硅谷及国内一线城市积极布局创新孵化器,搭建全球科技孵化平台,打造产业自生能力,实现“全球技术-华夏加速-中国创造”。

第四,房地产开发。公司住宅地产完成“以客户需求为导向”的新思路转型,完善市场监控与预警机制,深入挖掘不同客群诉求,打造多种产品组合,并逐步进行“新一代超级宜居小镇”的实践。

第五,城市运营。公司持续进行高质量资源导入,完善所开发区域内生活、商业、教育、医疗等相关配套,如大厂区域顺利签约北京五中,苏家屯区域顺利签约沈阳七中等,成为了践行“打造幸福城市、提升区域价值”核心理念的新亮点。

报告期内,公司销售额共计723.53亿元,较上年同期增长41.17。产业新城业务销售额共计593.67亿元(含园区开发业务结算回款98.30亿元,产业园区配套住宅签约销售额495.37亿元),城市地产签约销售额120.72亿元,其他业务(物业、酒店)销售额9.14亿元。报告期内,公司签约销售面积共计770.94万平方米,较上年同期增长32.58,其中产业新城签约销售面积642.53万平方米,城市地产签约销售面积128.41万平方米。

报告期内,公司投资运营的园区新增签约入园企业173家,新增签约投资额约为536.7亿元。截止报告期末,公司期末储备开发用地规划计容建筑面积约为660.7万平方米。公司产业新城业务介绍:

一、固安区域

固安区域包括固安工业区、固安新兴产业示范区。2015年6月,公司又与固安县人民政府签署合作协议,在固安马庄镇与牛驼镇新增开发面积64.3平方公里。

固安工业区于2006年3月经省政府批准成为省级开发区。2015年,固安新兴产业示范区被工信部授予“国家新型工业化产业示范基地”称号。固安区域大力发展“一高一新”产业,重点发展航天、生物医药、电子商务、新材料、装备制造、电子信息、节能环保、汽车零部件、生产型服务业九大产业集群。报告期内固安区域新增产业园10个,招商签约企业37家,新增签约投资额127.6亿元。目前,固安工业区内的特色产业园有:

1、固安肽谷生物医药孵化港

固安肽谷生物医药孵化港,位于固安新兴产业示范区。园区秉承科学、生态的规划理念,全面植入“英国花园小镇”的理念,打造绿色低碳、工作商务一体化的花园式科技园区。固安肽谷生物医药孵化港在产业选择方面,以单克隆抗体与治疗性疫苗为特色产业,以生物诊断试剂、多肽和蛋白质类药物、高端医疗器械为支柱产业的产业体系,未来将建设成为一座创新要素聚集、配套设施完善、服务功能一流的生物医药转化医学基地。华夏幸福在美国设立孵化器,与美国华人生物医药科技协会(cba)、美中生物医学和制药专业协会(sabpa)达成战略合作,实现从中国制造转变为中国创造。

目前,已有德益阳光生物技术(北京)有限责任公司、北京玛斯生物科技有限公司、安徽海德生物科技有限公司等20余家企业签约入驻园区,并将启动生物医药加速器建设,引进国家级生物医药联合研究中心,进一步健全科技成果产业化链条,加速项目市场化应用。

2、固安航天产业基地

固安航天产业基地位于固安新兴产业示范区内,依托中国顶级航天技术研发机构,以航天技术研发试制产业为先导,大力发展航天技术配套产业、航天技术应用产业以及综合配套产业。固安航天产业基地已引入中国航天科技集团、中国航天科工集团两大航天科技研发龙头,在运载火箭与卫星应用的研发、试验等方面的科技创新能力不断增强,聚集了一批以航天技术民用化、航天技术配套为方向的行业知名企业;在信息安全、安防安保、软件、物联网技术及应用、新能源、装备制造、新材料等领域聚集了一批产业化项目。固安航天产业基地将成为推进航天产业军民融合、科技成果转化的重要战略高地,打造成中国顶级的航天技术应用产业基地。

2015年5月17日,公司与中国航天科技集团第一研究院签署合作项目,并正在积极洽谈国家空气动力实验室项目,未来三年拟在固安航天产业基地引进至少3个国家级实验室;公司目前正在建设无人机产业园,将引进专业无人机,将固安航天产业基地打造成为华北无人机集研发、设计、制造于一体的综合产业基地。

3、卫星导航产业港

卫星导航产业港以航天产业中极具战略意义的北斗卫星导航为大旗,积极对接北京卫星导航科技研发资源,重点聚焦核心组件、导航终端两大高价值产业环节,建成从核心芯片研发、终端应用、导航数据平台建设到系统运营服务的卫星导航全产业链,打造环渤海知名卫星导航研发与成果转化基地。

卫星导航产业港占地171亩,总建筑面积14.4万平方米,建设可以承载卫星导航领域中试孵化、生产、办公于一体的物业形态。目前已经引进20余家卫星导航领域核心企业,一期项目4.4万平米已完成80招商,二期10万平米已完成主体建设。预期项目全部建成后可入驻企业100家。

4、清华大学重大科技项目中试孵化基地

清华大学重大科技项目中试孵化基地是清华大学面向河北省社会经济发展重点需求倾力打造的集“创新研发、项目孵化、技术转移、支撑服务”四位一体的产学研协同创新平台。

清华大学重大项目孵化港充分发挥区域资源整合优势和清华

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